La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal, asentada en La Rioja y Euskadi, por estafar más de un millón de euros mediante la técnica del peloteo de cheques y pagarés.
También se ha detenido en esta operación, denominada "Eifer", a cuatro mujeres y dos hombres de entre 41 y 58 años, de nacionalidad española y rumana y residentes en Logroño y Arenzana de Abajo (La Rioja), Bilbao y Barakaldo, Castro Urdiales (Cantabria) y Viana (Navarra).
Los detenidos son considerados presuntos autores, en diferentes grados de participación, de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, apropiación indebida y blanqueo de capitales, ha detallado este martes, en una nota, la Guardia Civil en La Rioja.
La jefa de este grupo criminal, propietaria de una empresa asentada en el polígono industrial El Sequero, en Agoncillo (La Rioja), ejecutaba a la "perfección" la técnica del peloteo de cheques y pagarés, mediante la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles de empresas de relevancia en sector logístico riojano.
Este sistema del peloteo consiste en firmar cheques y pagarés entre las empresas sin que exista una deuda real que los justifique y, así, las mercantiles consiguen una financiación a corto plazo antes de emitir el cheque o pagaré en favor de la siguiente empresa que continúa la cadena.
La operación "Eifer" se inició a finales de 2021, tras la denuncia presentada por una sucursal bancaria, en la que se puso de manifiesto la falsificación de cheques y pagarés a nombre de empresas del sector logístico riojano, con los que les habían conseguido estafar más de 130.000 euros.
El análisis de la documentación aportada por la entidad constató que la responsable de una empresa riojana dedicada al sector logístico había creado una compleja organización criminal, estructurada y jerarquizada, para estafar a entidades bancarias mediante la suscripción de líneas de crédito fraudulentas por el método del peloteo de cheques o pagarés.
La Guardia Civil, hasta ahora, ha podido comprobar que esta organización criminal había tejido un conglomerado de empresas de carácter opaco para ir librando pagarés falsos a nombre de importantes empresas del sector logístico de La Rioja mediante la falsificación de sus logotipos, sellos y firmas, por un total defraudado de más de un millón de euros.
En los registros llevados a cabo en dos empresas y dos domicilios ubicados en La Rioja y Bilbao se han intervenido muchos talonarios de pagarés falsificados y cumplimentados, sellos falsos, ordenadores y discos duros y dos vehículos.
Los dos vehículos intervenidos por la Guardia Civil.
Además, se han bloqueado 56 cuentas en diferentes entidades bancarias a nombre de los implicados, con un patrimonio en efectivo que asciende a 200.000 euros.