Detenido el contable de una empresa a la que estafó 13 millones durante 20 años

La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal afincada en Madrid que presuntamente estafó 32 millones de euros a empresas y particulares, en una operación en la que han sido detenidas cuatro personas de la misma familia, entre ellas el cerebro de la trama, que desfalcó 13 millones a una sociedad para la que trabajó durante 20 años como contable.

El principal investigado también estafó presuntamente 350.000 euros a otra sociedad de la que era gestor y ha sido denunciado por otras 19 personas que le acusan de los mismos hechos con un perjuicio económico de 18 millones de euros, según informa este lunes la Dirección General de Policía en una nota.

Modus operandi

Después de ofrecerle al administrador de la empresa para la que trabajaba sus servicios como inversor y prometerle resultados excelentes, el contable le convenció para realizar pequeñas inversiones que, poco a poco, fueron aumentando hasta superar los 13 millones de euros.

Para ello, le entregaba documentos falsificados en los que constaba el destino de los fondos y se reflejaban los supuestos altos intereses que estaban generando, si bien los fondos no se invertían en los productos financieros acordados ni generaban el rendimiento de capital mostrado.

En la otra sociedad denunciante, el investigado aprovechaba su posición de gestor para cargar recibos falsificados que ingresaba en sus cuentas personales.

Su modus operandi con respecto a las 19 víctimas particulares era similar. En estos casos, también entregaba documentos falsificados con supuestas altas rentabilidades. Para generar confianza en ellas, inicialmente les abonaba pequeños retornos de intereses con los fondos invertidos de otras víctimas.

Red criminal

Con el avance de la investigación, los agentes comprobaron que los beneficiarios de los fondos procedentes de las estafas eran los familiares del principal investigado. Todos ellos destinaban importantes cantidades de dinero al juego en línea, con varias cuentas y pérdidas que superaban los cuatro millones de euros, así como a la adquisición de inmuebles.

Los efectivos policiales también acreditaron, con una plataforma financiera, que el ahora detenido había perdido seis millones de euros en inversiones de riesgo.

Finalmente han sido detenidas cuatro personas de la misma familia y se ha solicitado el bloqueo de 32 cuentas bancarias, así como la anotación preventiva de tres inmuebles valorados en más de un millón de euros.