Detenido José Luis Moreno por estafa y blanqueo de capitales

La Policía Nacional ha detenido al empresario José Luis Moreno en una operación contra una red internacional de malversación y blanqueo de capitales. Al empresario se le acusa de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, organización criminal y alzamiento de bienes.

El arresto del empresario se ha producido este martes en Madrid, en una operación que está bajo secreto de sumario y que ha sido desarrollada por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía en colaboración con la Guardia Civil de Barcelona. 

La operación policial se ha saldado con 53 personas arrestadas acusadas de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 mercantiles, blanqueando presuntamente el dinero negro de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

La investigación de la denominada Operación Titella (Marioneta en catalán) comenzó en 2018 cuando varias entidades bancarias dieron la voz de alarma sobre esta organización, la cual habría conseguido defraudar más de 1,3 millones de euros.

De forma paralela en esas mismas fechas, la Policía Nacional interceptó en Madrid a una persona que ocultaba en un doble fondo de un coche alrededor de 1,3 millones de euros.

Se trataba de una mula al servicio de la organización dedicada a blanquear dinero, como han demostrado las pesquisas durante estos años que han seguido los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada de Madrid, han informado a Efe fuentes policiales.

Esta persona trabajaba para la red transportando en vehículos con doble fondo grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de droga dentro y fuera de nuestras fronteras.

SOCIEDADES CON BUENA REPUTACIÓN

La organización aprovechaba su entramado empresarial, con más de 700 mercantiles, para blanquear a terceros dinero procedente del tráfico de drogas.

Para ello simulaban una actividad que era inexistente con el fin de justificar los millonarios ingresos en efectivo que se generaba con las ventas de la droga.

Estas sociedades contaban con buena reputación para ofrecer proyectos empresariales de todo tipo que nunca se materializaban. Tenían el visto bueno de directores de bancos, una notaría y hasta productores de televisión.

Una vez que recopilaban los fondos activaban una maquinaria perfectamente estudiada en la que el peloteo de cheques, la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles era la actividad ordinaria.

TENÍAN PENSADO CREAR UN BANCO EN MALTA

El destino de este dinero eran países como Suiza, Panamá y las Maldivas, y la capacidad de esta organización era destacable, ya que no sólo contaban con un notario a sueldo sino que además entre sus proyectos estaba crear un banco en Malta diseñado para el crimen económico.

Los investigadores han localizado a las víctimas, que son distintas entidades bancarias y un inversor privado, las cuales habrían sufrido una estafa de más de 50 millones de euros entre distintos proyectos fracasados.

Desde primera hora de este martes de forma conjunta los agentes consiguieron la detención de los 53 integrantes de esta red en diferentes provincias del Estado español como Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia y Alicante.

PERROS POLICIALES BUSCAN DINERO EN CASA DE MORENO

Uno de los primeros arrestos ha sido el del productor José Luis Moreno, de 74 años, en su vivienda de la urbanización Monte Encinas de Boadilla del Monte (Madrid) poco después de las ocho de la mañana.

La Unidad Canina de la Policía Nacional ha registrado la propiedad en busca de dinero procedente de estas actividades ilícitas. En el pasado José Luis Moreno fue víctima de un atraco y también se enfrentó a una condena por vulnerar el derecho de actores a los que había contratado como empresario.

La investigación, liderada por el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, ya se ha cerrado aunque aun sigue bajo secreto de sumario, y con estos arrestos los agentes consideran que se ha desmantelado por completo la red.