Dos bilbainos lideraban una red que se apropió de la herencia de 22 ancianos

La Guardia Civil ha detenido a ocho personas tras desmantelar una organización liderada por dos hermanos de Bilbao y dedicada a apropiarse de las herencias de hasta 22 ancianos fallecidos y que llegó a montar empresas y sociedades paralelas para blanquear supuestamente el dinero. A los arrestados, con 20 inmuebles y 71 cuentas bancarias que podrían pertenecer a los herederos de los fallecidos, se les investiga por delitos de organización criminal, robo, estafa, falsedad documental, apropiación indebida, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y tenencia ilícita de armas en Alicante, Valencia y Bizkaia.

La banda, que actuaba como una organización criminal, identificaba a los fallecidos que no contaban con herederos conocidos a través de personas que trabajaban en tanatorios y, posteriormente a la muerte, sustraía objetos de las viviendas en que residían los fallecidos. La investigación comenzó en mayo de 2021, cuando, según fuentes de la investigación, los agentes constataron que alguien había retirado los precintos judiciales de una vivienda ubicada en Benissa (Alicante) en la que se realizaron reformas y se robaron diversos objetos, entre ellos una motocicleta de alta gama.

En una primera fase, los agentes identificaron a dos miembros del grupo que trabajaban en un tanatorio de la comarca alicantina de la Marina Alta y que, además de sustraer las joyas, pasaban información para robar en esas mismas viviendas y obtener sus claves bancarias.

Tras asegurarse de que ningún familiar reclamaba el cuerpo del fallecido, comenzaban a actuar los líderes de la organización: dos hermanos residentes en Bilbao, una mujer de 63 años con estudios en Derecho y un hombre de 54 años mediador de seguros. La mujer era gerente de 12 empresas, entre ellas dos inmobiliarias y cuatro gestorías, y el hombre era propietario de una correduría de seguros.

Las inmobiliarias, ubicadas en Dénia (Alicante) y Euskadi, eran utilizadas para alquilar y vender las propiedades de los fallecidos. A través de las gestorías, que estaban en Bilbao y Cantabria, convertían mediante falsos contratos mercantiles a los difuntos en avalistas de sus empresas, por lo que conseguían que los finados tuvieran una responsabilidad patrimonial y “se quedaban así con sus bienes de forma muy económica”, apuntaron fuentes de la investigación.

Para evadir impuestos, los hermanos utilizaban una empresa de construcción y reformas, una oficina de trámites de seguros, un taller de mecánica en Bilbao, dos hoteles en las provincias de Murcia y Valencia, un restaurante en Dénia y dos sociedades offshore en Irlanda y Malta, e incluso se hicieron con el control de una asociación cultural en Bilbao para simular donaciones e impagos en vida de los fallecidos. El grupo criminal incrementó su actividad delictiva debido al aumento del número de ancianos fallecidos durante la pandemia.

Ante el riesgo de fuga de uno de los líderes, el pasado mes de octubre se realizaron siete registros en diferentes localidades de Alicante, Valencia y Bizkaia, en los que se detuvo a siete hombres y una mujer.