La Policía Nacional de Pamplona ha detenido a tres varones, dos en Navarra y uno en la CAV, como presuntos autores de los delitos de estafa informática y organización criminal en el marco de una organización que se ha prolongado dos años y que terminó con la incautación de cientos de productos textiles y cosméticos, y la resolución de 53 casos denunciados en todo el territorio nacional.
La investigación dio comienzo en 2021 como consecuencia de la recepción en la Brigada Provincial de Policía Judicial de Navarra de varias denuncias interpuestas en otras plantillas de Policía Nacional en las que se reportaba el uso fraudulento de tarjetas de crédito de los denunciantes para comprar productos por Internet que eran enviados a Navarra.
A través del análisis de esas denuncias y de los datos relativos a esos envíos se determinó que todos ellos estaban vinculados, por lo que se trabajó sobre la hipótesis de que las personas tras las compras fraudulentas pertenecían a la misma organización.
Empresas de mensajerías
Durante el mes de mayo de 2021 se llevó a cabo un operativo policial en varias sedes de empresas de mensajería, gracias al cual, se detuvo a dos personas que estaban recepcionando los paquetes que contenían los productos irregularmente adquiridos.
Durante las diligencias que se practicaron tras su detención, se logró identificar un trastero que estas dos personas tenían alquilado en la provincia de Bizkaia. En el registro de dicho trastero, los investigadores se incautaron de una gran cantidad de productos nuevos adquiridos mediante el mismo modus operandi: utilizando los datos de tarjetas de crédito cuyo uso irregular había sido denunciado por sus legítimos titulares.
El Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona, que coordinó la investigación, decretó la prisión provisional de las dos personas detenidas.
Tarjetas en la Deep Web
Las gestiones posteriores de investigación, llevadas a cabo por el Grupo II de la Jefatura Superior de Navarra, y que han incluido la emisión de varias órdenes europeas de investigación por el Juzgado de Instrucción, llevaron a determinar que los autores de estos hechos compraban las numeraciones de las tarjetas de crédito en la Deep Web y las pagaban en criptomonedas.
La investigación se prolongó durante todo el año 2021, hasta que en noviembre de ese año se produjo la detención de una tercera persona, que también fue enviada a prisión, y dos nuevos registros domiciliarios, en los que se incautó nuevo material que había sido comprado mediante este fraude.
Con la conclusión de esta operación, se esclarecieron 53 hechos denunciados en todo el territorio nacional, cuyo importe superaba los 40.000 euros defraudados.
Zapatillas, trajes, cremas...
El material que ha sido incautado al grupo criminal consiste en productos textiles como zapatillas, trajes y chaquetas; y también de parafarmacia como cremas hidratantes, pastas de dientes y perfumes. Todos se hallan todavía sin estrenar, pero no pueden reintroducirse en sus canales de venta, por haber estado en conductos ajenos al control de calidad de los fabricantes.
Por ello, se solicitó del Juzgado de lo Penal nº 2, encargado del enjuiciamiento del asunto, la donación del material incautado a dos entidades sin ánimo de lucro como son Cáritas Pamplona y el Clúster SOS Ucrania, lo que ha sido autorizado por primera vez en fechas recientes y que ordinariamente hubiera sido enviado a destrucción.
La donación simbólica se ha producido este viernes en dependencias de la Jefatura Superior de Navarra y el total del material será entregado en los almacenes de ambas organizaciones la próxima semana.