La UCO pide investigar 265 cuentas bancarias relacionadas con Ábalos y el PSOE

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo que investiga al exministro de Transportes José Luis Ábalos que reclame un informe a la Agencia Tributaria para completar la indagación patrimonial sobre el ahora diputado del Grupo Mixto.

En un oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes solicitan al instructor Leopoldo Puente una batería de diligencias relativas a Ábalos "en aras de seguir avanzando en el esclarecimiento de los hechos investigados".

En concreto, la Benemérita reclama al magistrado que requiera al órgano oportuno de la Agencia Tributaria el informe de suministro de Ábalos y Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso) para el periodo comprendido entre los ejercicios 2014 a 2024.

Además, pide que dicho informe contenga "al menos" datos relativos a cuentas bancarias en las que figuren como titulares, autorizados o cualquier otra figura, rentas explícitas e implícitas, fondos de inversión, operaciones de seguros y bienes muebles inmuebles, así como información sobre relaciones societarias, bienes en el extranjero, facturas emitidas y recibidas, rendimientos de trabajo y de arrendamientos, donaciones, planes de pensiones, declaraciones fiscales o cajas de seguridad alquiladas.

También insta al instructor a pedir al Servicio de Entidades Jurídicas de las Consejerías de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valencia que facilite "copia de toda la documentación que obre en su poder relativa a Fiadelso desde su constitución hasta su extinción".

RECLAMA DATOS DE TRANSFERENCIAS SUPERIORES A 300 EUROS

Ve pertinente a su vez que se libre mandamiento judicial a Caixabank para que remita directamente a la UCO la información que tenga sobre productos financieros vinculados al exministro, así como "todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al SEPBLAC sobre las indicadas cuentas bancarias, sus titulares o personas autorizadas".

Los agentes señalan de forma directa en su informe seis cuentas en dicha entidad en las que "Ábalos figura o ha figurado como titular, autorizado y/o representante, excluidas las cuentas bancarias relacionadas con el PSOE".

En este sentido, pide que se reclame a dicha entidad bancaria los movimientos realizados en dichas cuentas desde el 1 de enero de 2014 o su contratación, en caso de ser posterior a dicha fecha. Pretende, asimismo, que el banco envíe a la UCO la información sobre transferencias nacionales por "importe superior a 300 euros".

Según el informe, Ábalos figura "como titular, cotitular, representante o autorizado en un total de 265 cuentas bancarias", de las cuales 258 están "vinculadas" al PSOE, "donde a su vez participan otras personas como titulares reales y/o representantes".

Respecto a las cuentas personales, constan "cinco productos financieros compartidos" con una de sus exesposas, así como dos cuentas tituladas por dos de sus hijos en las que es representante. También señala una cuenta de la que es único titular y otra en la que es cotitular --junto a dos socios--, que sería "fruto de su vinculación con Fiadelso".

LA "ESFERA PATRIMONIAL" DE ÁBALOS: HIJOS, EXMUJERES Y EXSUEGROS

La Guardia Civil propone estas diligencias al magistrado del Supremo en el marco de un informe patrimonial en el que informa de que Ábalos compró en 2003 un inmueble en Colombia por más de dos millones de euros y en el que le señala también como dueño de propiedades inmobiliarias en Perú, Valencia y Madrid, tres coches y una moto.

Al analizar las cuentas y propiedades del exministro, los agentes hacen referencia también a la "esfera patrimonial" de Ábalos y su hijo, aquellas terceras personas con las que tienen "vínculos financieros o jurídicos relevantes". La UCO divide dicha esfera en tres ámbitos: personal y familiar, financiero y bancario, y empresarial y profesional.

A nivel personal y familiar, la Benemérita menciona a quien fuera esposa de Ábalos entre 2007 y 2022. Según el informe, ambos "compartían la titularidad de bienes inmuebles en común" y productos financieros. Ella, además, "formó parte del patronato de Fiadelso hasta el 7 de octubre de 2019, como vocal".

Asimismo, los agentes señalan al padre de ésta y exsuegro del exministro, quien también participó como secretario en el patronato de Fiadelso desde 2011 y actualmente figura como titular real de dos cuentas bancarias de esta sociedad. La exsuegra, por su parte, es mencionada por la relación societaria que mantiene con Víctor Ábalos a raíz de la sociedad External, cuyo domicilio social es una propiedad de Ábalos en la calle Humilladero de Madrid.

En este mismo ámbito consta una hija de Ábalos, Tatiana, de la que también "se han encontrado indicios de su participación en Fiadelso". "De acuerdo al examen de las evidencias digitales, en junio de 2018 (la joven) solicitaba a Koldo (García) el ingreso de fondos en una cuenta bancaria a nombre de esta sociedad".

En relación a Fiadelso figuran a su vez otras dos personas: un hombre --ya fallecido-- con el que Ábalos adquirió el local comercial donde se constituyó la sede de la citada fundación y dos propiedades en Perú; y otro que consta como presidente del patronato y que también participó en la adquisición de dicho local.

TRANSFERENCIAS DE KOLDO A UN HIJO DE ÁBALOS

En la lista, la UCO incluye también a otro hijo de Ábalos, Carlos. Los agentes ven "llamativo" que Koldo fuera el encargado de transferirle fondos "en varias ocasiones". En el informe se mencionan 15 transferencias por un importe global de 4.731,65 euros.

La Guardia Civil hace referencia a otra hija del exministro, Rocío, quien "recientemente habría podido adquirir algún derecho" sobre el inmueble en la calle Humilladero, en Madrid. Según los investigadores, consta también en una cuenta bancaria con su padre.

Se menciona además a un quinto hijo de Ábalos, Pablo, por su "relación" en otra cuenta bancaria. Y figuran a su vez el propio Víctor, el primogénito, y la madre de éste, quien firmó un aval den 2006 para que su hijo se comprara una casa.