Noticias sobre "Blanqueo"

Se le impone prisión provisional por su supuesta integración en una trama que habría defraudado a Hacienda 182 millones de euros en dos años

La operación, puesta en marcha por la Policía Nacional, ha permitido desarticular una red criminal internacional y el arresto de 15 personas

El origen de este dinero, que "no está aparentemente justificado", supone un indicio suficiente como para considerar que la pareja del exvicepresidente del CTA pudo participar en la trama

La fiscalía pide para él casi 10 años de prisión - Junto a él serán juzgadas otras 47 personas por su presunta implicación en la 'operación Mito'

El reglamento amplía también la lista de entidades obligadas a informar de estos movimientos sospechosos a sectores como los clubes y agentes de fútbol, criptoactivos, o artículos de lujo

El tribunal exime de toda responsabilidad penal a un total de nueve miembros del clan, acusado de blanquear supuestas ganancias del narcotráfico en Galicia desde 2000 a 2010

El tribunal revoca la decisión del juez instructor tras estimar los recursos del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y de su hijo, a los que también se adhirió el club azulgrana

Se ha detenido a dos personas y se han practicado cuatro registros, en la urbanización La Finca y en el barrio de Salamanca, relacionados con personas vinculadas al régimen venezolano

La eléctrica acusa a la petrolera de “competencia desleal” al considerar que ha concurrido en “publicidad engañosa”

El Tesoro estadounidense señala que la plataforma Sinbad "ha procesado millones de dólares en moneda virtual de los atracos" del colectivo de ciberdelincuentes Lazarus Group

Chanpeng Zhao ha llegado a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para pagar una serie de multas por valor de 4.300 millones de dólares

Uno de los 9 arrestados cobraba una ayuda de 1.100 euros mensuales en Euskadi según los responsables del operativo