Noticias sobre "Blanqueo"

La trama habría comenzado hace cuatro años y se desarrolló con pagos por posiciones políticas o "regalos desmesurados", entre otros, para "promover intereses comerciales puramente privados en la toma de decisiones políticas"

Pesaba sobre el detenido una orden de arresto europea emitida por Francia por bloqueo de capitales procedente del tráfico de drogas

La Policía realizó registros en Madrid, Málaga, Marbella, Torremolinos, Coín, Ayamonte y también en Lisboa

Se les acusa de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, blanqueo de capitales y organización criminal en el marco de una operación coordinada por Europol

Se han intervenido 27 millones de euros en criptomonedas y más de ocho millones en efectivo en una operación coordinada por Europol

La Audiencia nacional considera que en estos momentos el conocimiento de los investigados ya no puede dar lugar a "interferencias o manipulaciones" que pudieran obstaculizar la investigación

El exministro dice que recurrirá el fallo porque le "parece injusto y falto de base jurídica"

La policía también ha registrado dos viviendas del político belga que está en libertad ya que que gozaba de inmunidad cuando se cometieron las supuestas irregularidades

Se le impone prisión provisional por su supuesta integración en una trama que habría defraudado a Hacienda 182 millones de euros en dos años

La operación, puesta en marcha por la Policía Nacional, ha permitido desarticular una red criminal internacional y el arresto de 15 personas

El origen de este dinero, que "no está aparentemente justificado", supone un indicio suficiente como para considerar que la pareja del exvicepresidente del CTA pudo participar en la trama

La fiscalía pide para él casi 10 años de prisión - Junto a él serán juzgadas otras 47 personas por su presunta implicación en la 'operación Mito'