Noticias sobre "Blanqueo de capitales"

El abogado es una de las 46 personas físicas y 5 jurídicas juzgadas por su implicación en la organización del narco gallego Sito Miñanco

La vista se celebrará a las 12:30 horas, será pública y el ya condenado tendrá derecho a un turno de palabra. El exministro y expresident de la Generalitat hace frente a la petición de ingreso en prisión que ha formulado la Fiscalía tras la condena de 10

La Audiencia Provincial de València considera que cometió delitos de blanqueo de capitales, cohecho y falsedad en documento mercantil

El origen de este dinero, que "no está aparentemente justificado", supone un indicio suficiente como para considerar que la pareja del exvicepresidente del CTA pudo participar en la trama

El reglamento amplía también la lista de entidades obligadas a informar de estos movimientos sospechosos a sectores como los clubes y agentes de fútbol, criptoactivos, o artículos de lujo

Karim Bouyakhrichan, el criminal más buscado de los Países Bajos, lleva desde el pasado mes huido

Se ha detenido a dos personas y se han practicado cuatro registros, en la urbanización La Finca y en el barrio de Salamanca, relacionados con personas vinculadas al régimen venezolano

El exsubdirector de la Policía de Tailandia está acusado de un delito de blanqueo de capitales vinculado a una red de apuestas en línea

Acusa a las defensas de haber puesto "palos en las ruedas de la investigación de manera constante"

Ha desestimando un nuevo recurso de Boye, en el que sostenía que este tribunal no es competente para juzgarle en el procedimiento en el que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 9 años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales

El presidente colombiano solicitó a la Fiscalía en en marzo que investigara si su hijo mayor y su hermano habían ofrecido beneficios sobre las políticas de paz a grupos de narcotraficantes

Kuczynski ha recordado el caso del también exmandatario Alan García, que se suicidó durante su arresto preliminar cuando fue procesado por el mismo caso