Investigados por blanqueo dos jóvenes de Granada que llevaban 152.000 euros en un coche
Llevaban en total 15 paquetes de billetes de diverso valor sin declarar y envasados con film transparente
La Audiencia Nacional imputa al excuñado de Rato por delitos fiscales y de blanqueo
Admite a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra él por ocultar presuntamente durante años una fortuna en el extranjero
Detienen en Mallorca al 'gurú' de las apuestas deportivas Juan Gayá
Ha sido arrestado en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales
Bruselas expedienta al Estado por no aplicar bien las normas contra el blanqueo
Ha detectado "varios casos de aplicación incorrecta" en lo que se refiere a la creación de los registros centrales de titularidad real
El presidente del rugby francés, detenido por sospechas de fraude fiscal
Bernard Laporte, cuya custodia policial puede extenderse al menos durante 48 horas, es una figura central del rugby francés, antiguo seleccionador e, incluso, secretario de Estado de Deportes entre 2007 y 2009, con el presidente Nicolas Sarkozy
Desarticulada una red que había estafado 63.000 euros a una empresa vizcaina
La Guardia Civil imputa a 24 personas por estafa a una empresa en Bizkaia
Desarticulada en Bizkaia una organización que blanqueaba capitales del narcotráfico
Estaba liderada por un bilbaino con antecedentes por tráfico de drogas y han sido detenidas 11 personas en distintos puntos del Estado
Embargan los bienes de la vicepresidenta de la Eurocámara y de sus familiares en Grecia
Eva Kaili, que actualmente se encuentra bajo arresto, esta involucrada en un caso de corrupción, relacionado con supuestos sobornos de Catar para influir en las decisiones del Parlamento Europeo con respecto a la celebración del Mundial de fútbol
La UE prohibirá los pagos en efectivo superiores a 10.000 euros para frenar el blanqueo
Se dificultará mantener el anonimato al comprar o vender criptoactivos e impedirá ocultarse tras múltiples capas de propiedad de empresas
Detenidas 52 personas en una operación contra el blanqueo de capitales a través de "mulas de dinero"
Las organizaciones ofrecen importantes comisiones a las "mulas" por poner a su disposición cuentas bancarias para poder transferir sus fondos ilícitos convirtiéndolas así en responsables de un delito
La Fiscalía pide más de nueve años de cárcel para el abogado de Puigdemont por blanqueo
El fiscal antidroga solicita 31 años de cárcel para Sito Miñanco por dirigir presuntamente un entramado que pretendía introducir en el Estado español casi cuatro toneladas de cocaína
La Audiencia Nacional envía a juicio a Gonzalo Boyé y a Sito Miñanco por la 'Operación Mito'
La investigación se centra en la red que presuntamente dirigía el narcotraficante gallego y que intentó introducir sin éxito en el Estado español más de 4.000 kilos de cocaína
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José María Enríquez Negreira acude a declarar a los juzgados junto a su mujer. El juez investiga a la mujer de Negreira por blanqueo tras hallar tres millones en sus cuentas
El origen de este dinero, que "no está aparentemente justificado", supone un indicio suficiente como para considerar que la pareja del exvicepresidente del CTA pudo participar en la trama
