La primera medida del Gobierno de Meloni: elevar el límite de los pagos en efectivo
El aumento del límite de los 2.000 actuales a los 10.000 euros irrita a la oposición, que considera que aumentará la evasión fiscal y el lavado de dinero
La Audiencia Nacional avala la investigación contra Monedero por blanqueo de capitales
Rechaza el recurso interpuesto por el cofundador de Podemos contra la decisión del juez Manuel García Castellón de investigarle
Anticorrupción pide 19 años de prisión para Zaplana
Según el Ministerio Fiscal, el expresident de la Generalitat valenciana sería el cabecilla de una trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales que se inició con la privatización de las ITV valencianas
La fiscalía afirma que Odebrecht pagó "sobornos a diestra y siniestra" en Panamá
Altos cargos del gobierno panañemo y candidatos se beneficiaron de un esquema de blanqueo "atípico" que involucra a casi 50 imputados por los delitos de blanqueo y corrupción
Rosell pide investigar si su causa fue un montaje policial de la ‘Operación Cataluña’
El expresidente del Barça, que fue investigado y absuelto de blanqueo de capitales, ha presentado una querella contra el excomisario Villarejo, el exjefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, y un agente del FBI
Pagar en efectivo tiene límite y no cumplir con él acarrea una cuantiosa sanción
Acotar la cantidad con la que podemos hacer pagos en metálico es una de las medidas del Gobierno para luchar contra el fraude y el blanqueamiento de capital
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49:48Movida Deportiva con José Manuel Monje (22/11/24) | En Donostia no gusta Gil Manzano como árbitro para el derbi
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Movida Deportiva con José Manuel Monje (21/11/24) | Gorka Guruzeta: "La Real no está tan mal, si nos ganan nos pasan"
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El expresidente valenciano Eduardo Zaplana, a su llegada a una de las sesiones del juicio por el 'caso Erial'. Zaplana regresa al juzgado este jueves para afrontar su posible entrada en prisión
La vista se celebrará a las 12:30 horas, será pública y el ya condenado tendrá derecho a un turno de palabra. El exministro y expresident de la Generalitat hace frente a la petición de ingreso en prisión que ha formulado la Fiscalía tras la condena de 10 -
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José María Enríquez Negreira acude a declarar a los juzgados junto a su mujer. El juez investiga a la mujer de Negreira por blanqueo tras hallar tres millones en sus cuentas
El origen de este dinero, que "no está aparentemente justificado", supone un indicio suficiente como para considerar que la pareja del exvicepresidente del CTA pudo participar en la trama
