El juez investiga a la mujer de Negreira por blanqueo tras hallar tres millones en sus cuentas
El origen de este dinero, que "no está aparentemente justificado", supone un indicio suficiente como para considerar que la pareja del exvicepresidente del CTA pudo participar en la trama
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, se sentará en el banquillo por blanqueo en noviembre
La fiscalía pide para él casi 10 años de prisión - Junto a él serán juzgadas otras 47 personas por su presunta implicación en la 'operación Mito'
La UE aprueba una ley para evitar blanqueo de capitales que pone el foco en los clubes de fútbol
El reglamento amplía también la lista de entidades obligadas a informar de estos movimientos sospechosos a sectores como los clubes y agentes de fútbol, criptoactivos, o artículos de lujo
La Audiencia Nacional absuelve a 'Los Charlines' al no haber pruebas de blanqueo
El tribunal exime de toda responsabilidad penal a un total de nueve miembros del clan, acusado de blanquear supuestas ganancias del narcotráfico en Galicia desde 2000 a 2010
La Audiencia de Barcelona descarta el delito de blanqueo en el 'caso Negreira'
El tribunal revoca la decisión del juez instructor tras estimar los recursos del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y de su hijo, a los que también se adhirió el club azulgrana
Registran viviendas de lujo en Madrid en una investigación sobre blanqueo de dinero de Venezuela
Se ha detenido a dos personas y se han practicado cuatro registros, en la urbanización La Finca y en el barrio de Salamanca, relacionados con personas vinculadas al régimen venezolano
Iberdrola abre una pugna con Repsol y lleva a los tribunales el ‘greenwashing’
La eléctrica acusa a la petrolera de “competencia desleal” al considerar que ha concurrido en “publicidad engañosa”
EEUU sanciona a un mezclador de criptomonedas por blanquear dinero para piratas informáticos norcoreanos
El Tesoro estadounidense señala que la plataforma Sinbad "ha procesado millones de dólares en moneda virtual de los atracos" del colectivo de ciberdelincuentes Lazarus Group
El jefe de Binance, la mayor plataforma de criptomonedas, dimite tras declararse culpable de blanqueo
Chanpeng Zhao ha llegado a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para pagar una serie de multas por valor de 4.300 millones de dólares
Desmantelado un grupo criminal en Bizkaia y Cantabria con alto nivel de vida y cobro de ayudas sociales
Uno de los 9 arrestados cobraba una ayuda de 1.100 euros mensuales en Euskadi según los responsables del operativo
El juicio a 'los charlines' arranca con las defensas pidiendo la nulidad del juicio por prescripción y cosa juzgada
El tribunal resolverá las cuestiones previas en sentencia y rechaza que los acusados declaren al final
Dejan 180.000 euros en el coche, acuden a comisaría para reclamarlos y son investigados por blanqueo
Un matrimonió dejó dentro del maletero de un vehículo más de 180.000 euros tras sufrir un accidente de tráfico en Madrid y fueron a buscarlo en comisaría tres días después, donde acabaron como investigados por un delito de blanqueo.
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Hay 21 personas detenidas y cuatro más investigadas por delitos de estafa, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales -
Un teléfono móvil con el logotipo de Huawei ante el Parlamento Europeo en Bruselas. El juez imputa por corrupción y blanqueo a cinco investigados por los sobornos de Huawei a eurodiputados
La trama habría comenzado hace cuatro años y se desarrolló con pagos por posiciones políticas o "regalos desmesurados", entre otros, para "promover intereses comerciales puramente privados en la toma de decisiones políticas" -
Imagen de un agente y un coche de la Policía Nacional Le entran a robar en su restaurante y acaba detenido por fugitivo de la justicia francesa
Pesaba sobre el detenido una orden de arresto europea emitida por Francia por bloqueo de capitales procedente del tráfico de drogas
