Noticias sobre "Blanqueo"

Se trata del principal fugitivo de una organización criminal, su intención era llegar hasta Dubai, sobre el que pesaba una orden internacional de detención por el supuesto blanqueo de grandes cantidades de dinero procedentes del narcotráfico internacional

Admite a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra él por ocultar presuntamente durante años una fortuna en el extranjero

66 de los 81 acusados han confesado tras pactar con el fiscal para reducir sus condenas

A la trama criminal se le atribuye la introducción en el Estado español de entre 2007 y 2011 de al menos 7,5 toneladas de cocaína y el blanqueo de ingentes cantidades de dinero

Ha sido arrestado en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales

81 personas se sientan en el banquillo acusados de formar parte de una “descomunal” red acusada de introducir toneladas de droga en el Estado

El empresario sueco había sido procesado por la Audiencia Nacional por supuesto blanqueo de beneficios de una red de narcotraficantes

De los trece detenidos por esta trama de presunta extorsión a empresarios del ámbito ganadero y alimentario a cambio de recibir tratos de favor en las inspecciones o en el trámite de ayudas europeas, solo ha ingresado en prisión el general retirado de la

El juez segura que la denuncia contiene "imputaciones sin ninguna clase de fundamento"

Estaba liderada por un bilbaino con antecedentes por tráfico de drogas y han sido detenidas 11 personas en distintos puntos del Estado

Eva Kaili, que actualmente se encuentra bajo arresto, esta involucrada en un caso de corrupción, relacionado con supuestos sobornos de Catar para influir en las decisiones del Parlamento Europeo con respecto a la celebración del Mundial de fútbol

Se dificultará mantener el anonimato al comprar o vender criptoactivos e impedirá ocultarse tras múltiples capas de propiedad de empresas