Noticias sobre "Blanqueo"

Eva Kaili, que actualmente se encuentra bajo arresto, esta involucrada en un caso de corrupción, relacionado con supuestos sobornos de Catar para influir en las decisiones del Parlamento Europeo con respecto a la celebración del Mundial de fútbol

Se dificultará mantener el anonimato al comprar o vender criptoactivos e impedirá ocultarse tras múltiples capas de propiedad de empresas

El fiscal antidroga solicita 31 años de cárcel para Sito Miñanco por dirigir presuntamente un entramado que pretendía introducir en el Estado español casi cuatro toneladas de cocaína

La investigación se centra en la red que presuntamente dirigía el narcotraficante gallego y que intentó introducir sin éxito en el Estado español más de 4.000 kilos de cocaína

El cofundador de Podemos ha lanzado un nuevo intento para que la Audiencia Nacional anule la investigación que tiene abierta por presunto blanqueo y falsedad documental al considerar que está contaminada desde el inicio

La Sección Segunda desestima el recurso de súplica presentado por su defensa contra el auto del pasado 28 de septiembre por el que se decretaba su ingreso provisional en prisión a pesar de que la sentencia por la que fue condenada todavía no era firme

Según el Ministerio Fiscal, el expresident de la Generalitat valenciana sería el cabecilla de una trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales que se inició con la privatización de las ITV valencianas

Santiago Pedraz envió el año pasado a la familia Pujol a juicio por hechos que, a su parecer, pueden ser constitutivos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y delito continuado de falsificación de documento mercantil, entre otros

La Audiencia Nacional le ha impuesto 12 años de prisión y multa de 20 millones de euros por el delito de tráfico de drogas, y otros 4 años y multa de 1,2 millones por el de blanqueo

Altos cargos del gobierno panañemo y candidatos se beneficiaron de un esquema de blanqueo "atípico" que involucra a casi 50 imputados por los delitos de blanqueo y corrupción

El cofundador de Podemos aporta al juzgado dos certificados de Triodos Bank que acreditan que posee únicamente dos cuentas bancarias, en lugar de las 92 que se citan en el auto de García Castellón

En el marco de la denominada 'Isla Sorna', han sido detenidas cuatro personas, de nacionalidad rusa y española, que habrían eludido sus obligaciones tributarias y fiscales ante la Hacienda Pública española