La Audiencia Nacional abre una causa contra Monedero por blanqueo y falsedad documental
El juez vislumbra "rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo" por parte del fundador de Podemos
Jordi Pujol niega ser corrupto y pone la mano en el fuego "por la mayoría" de sus hijos
El expresidente de la Generalitat ha subrayado que él no ha cobrado nunca dinero, pero al ser preguntado sobre si podía decir lo mismo de su familia, Pujol ha respondido: "No lo sé"
La UE acuerda reforzar el control de las criptomonedas
El acuerdo buscar evitar e impedir transferencias anónimas, el blanqueo o la financiación del terrorismo
Imputado en un caso de tráfico de antigüedades el exdirector del Louvre
Jean-Luc Martinez fue arrestado el pasado lunes junto al conservador del departamento de antigüedades egipcias del célebre museo, Vincent Rondot, y el egiptólogo Olivier Perdu
La Fiscalía no recurrirá la sentencia que absolvió a Isabel Pantoja
La cantante había sido acusada por participar la empresa Panriver 56, de la que era administradora única, en una operación de deuda relacionada con su casa de Marbella
El juez archiva la investigación a Ignacio González por blanqueo en el caso Lezo
El magistrado Joaquín Elias, refuerzo del juzgado central de instrucción número 6, no ha visto suficientes indicios contra él y su mujer
Los vínculos y quién es quién en el pelotazo de las mascarillas de Madrid
Luis Medina y Alberto Luceño se embolsaron seis millones de euros en comisiones en pleno confinamiento por la venta de material sanitario
Almeida dará explicaciones este martes en un pleno marcado por el caso mascarillas
Será el primer pleno municipal desde que estallara el caso al querellarse la Fiscalía Anticorrupción contra Luceño y Medina
Luis Medina admite que contactó con el Ayuntamiento de Madrid a través de una llamada al primo de Almeida
Defiende ante el juez que su comisión de un millón de euros es "normal" dentro del mundo comercial
Medina y Luceño declaran este lunes ante el juez por las comisiones en la venta de material sanitario al ayuntamiento de Madrid
Se les imputa delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y alzamiento de bienes
Medina vació su cuenta horas después de cobrar las comisiones
El empresario, que solo tenía en su cuenta 247 en el momento en el que el juez decretó el embargo, transfirió las comisiones a Países Bajos
Almeida destaca que la Fiscalía exonera al Ayuntamiento de Madrid en el caso de las comisiones
Reitera que su llamada a Medina fue de agradecimiento por una donación y posterior a los contratos
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El abogado del expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. a su llegada al Tribunal Supremo. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, se sentará en el banquillo por blanqueo en noviembre
La fiscalía pide para él casi 10 años de prisión - Junto a él serán juzgadas otras 47 personas por su presunta implicación en la 'operación Mito'
