
Monedero pide la nulidad de su causa al basarse "en actuaciones de origen ilícito"
El cofundador de Podemos ha lanzado un nuevo intento para que la Audiencia Nacional anule la investigación que tiene abierta por presunto blanqueo y falsedad documental al considerar que está contaminada desde el inicio

La Audiencia Nacional avala la investigación contra Monedero por blanqueo de capitales
Rechaza el recurso interpuesto por el cofundador de Podemos contra la decisión del juez Manuel García Castellón de investigarle

Borràs tendrá más tiempo para presentar su escrito de defensa en la causa de la ILC
La expresidenta del Parlament y presidenta de Junts pide documentación informática para proponer una pericial en el juicio

Detienen a dos abogados por regularizar a extranjeros de forma fraudulenta
La investigación comenzó en septiembre de 2020 cuando los agentes tuvieron conocimiento de la supuesta comisión de un delito de falsedad documental

Quince detenidos por facilitar la residencia fraudulenta a ciudadanos chinos
A través de una gestoría ubicada en Málaga, el entramado proveía a sus clientes de documentación falsa para poder realizar sus solicitudes de residencia

Dos detenidos en Málaga que utilizaban múltiples identidades con DNI falsificados para adquirir armas
Dos hermanos adquirían armas en países como Eslovenia, República Checa o Francia para introducirlas después ilegalmente en el Estado español y manipularlas en un taller clandestino