Detenidas 25 personas por un fraude de más de 4 millones a la Seguridad Social
Entre los arrestados figuran cuatro funcionarios y cuatro trabajadores de entidades bancarias - Se han detectado más de 400 expedientes ilícitos
Bizkaia regularizó 429,8 millones de euros en 2023 en más de medio millón de actuaciones contra el fraude fiscal
Con estas actuaciones, la Hacienda Foral ha recuperado ya nueve de cada diez euros en la lucha contra el fraude fiscal
Isabel Díaz Ayuso califica de “chavistas” las acusaciones a su pareja
El PSOE vuelve a pedir su dimisión y la de su jefe de gabinete por “amenazas”
Ayuso denuncia una campaña de Moncloa contra ella: "Nada tiene que ver con la Comunidad. Respondo por mi Gobierno"
La presidenta de la Comunidad de Madrid dice que no hay ninguna trama de corrupción y que solo se trata de una inspección fiscal a un ciudadano
Feijóo defiende a Ayuso: "Su pareja tendrá que responder ante la Agencia Tributaria. Ella no está investigada"
La fiscalía ha denunciado a la pareja de Ayuso por defraudar 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla
La Fiscalía denuncia a la pareja de Ayuso por presunto fraude fiscal de 350.951 euros a través de facturas falsas
La Fiscalía atribuye a la pareja de la presidenta de Madrid una trama de facturas falsas y de empresas pantalla
Trump recurre la multa de 419 millones de euros por fraude fiscal
Un juez de Nueva York le impuso la sanción al concluir que infló el valor de los activos de su empresa para obtener ventajas fiscales
Shakira declara por videoconferencia en su segunda causa por fraude fiscal
La declaración se hizo el jueves, duró unos 30 minutos y la defensa de la artista ha pedido el archivo de la causa.
Registros en Bizkaia por un fraude del IVA de más de 74 millones por compraventa coches de alta gama
La trama, por la que hay unos cincuenta detenidos, compraba vehículos en Alemania para posteriormente matricularlos en Portugal, y finalmente venderlos en el Estado español
Shakira deposita los 6,6 millones que la Fiscalía le reclama en su segunda causa por fraude fiscal
Este depósito quedará consignado en el juzgado hasta que resuelva el caso y servirá para cubrir eventuales responsabilidades económicas que fije la justicia
Shakira ultima un acuerdo para evitar el juicio por defraudar a Hacienda
La cantante podría aceptar una condena de dos años de prisión que no cumpliría y el pago de una cifra millonaria a cambio de evitar la exposición mediática del juicio
Los hijos de Trump testifican como parte del caso contra la empresa del expresidente por posible fraude fiscal
Según la Fiscalía de Nueva York, el expresidente "infló" su patrimonio en 3.600 millones de dólares
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La entonces cúpula directiva del Juventus, con Agnelli a la cabeza, dimitió en bloque en noviembre de 2022 por las investigaciones de la Fiscalía, lo que generó un terremoto en todo el país. La Fiscalía de Roma pide imputar a Agnelli, Nedved y otros directivos del Juventus
Bajo el nombre de 'Investigación Prisma', las autoridades indagan dos movimientos diferentes del Juventus a lo largo de varios años, que se distinguen entre un posible fraude fiscal o falsedad de cuentas en los ejercicios económicos de 2020 y 2021, y la s -
La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. La Fiscalía se opone a que se amplíe la investigación por fraude al novio de Ayuso
Considera que practicar más diligencias es innecesario para acreditar los presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental y demoraría el enjuiciamiento de los hechos -
La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, a su llegada al Tribunal Superior de Justicia, Aplazan la declaración del novio de Ayuso al pedir las acusaciones investigar más delitos
PSOE y Más Madrid, personados como acusación popular, consideran que además de fraude fiscal y falsificación de documentos, González Amador podría haber cometido delitos de administración desleal, delitos contables y corrupción en los negocios
