Saldos, gastos de empresa y datáfonos sirven para seguir la pista de un posible fraude fiscal
El fisco ‘tira’ de cualquier información, como los saldos corrientes, para seguir la pista de un posible fraude
El presidente del rugby francés, detenido por sospechas de fraude fiscal
Bernard Laporte, cuya custodia policial puede extenderse al menos durante 48 horas, es una figura central del rugby francés, antiguo seleccionador e, incluso, secretario de Estado de Deportes entre 2007 y 2009, con el presidente Nicolas Sarkozy
Netanyahu destituye al ministro ultraortodoxo condenado por fraude fiscal
"Con gran pesar en el corazón, con gran pena, me veo obligado a destituirlo de su puesto como ministro", indica la carta firmada por el primer ministro israelí
El Supremo de Israel anula el nombramiento como ministro de un líder ultraortodoxo
Considera que la condena por fraude fiscal que recibió a principios de año Aryeh Deri le inhabilita para formar parte del gobierno de Netanyahu
Sito Pons, absuelto del fraude fiscal por el que afrontaba 24 años de cárcel
En su sentencia, la Audiencia de Barcelona da por probado que entre 2010 y 2014 el expiloto pasó más de 200 días viajando por circuitos de motociclismo de todo el mundo y su residencia fiscal estaba en Mónaco y en Reino Unido
La Hacienda de Bizkaia inicia una campaña de control de facturas y del uso correcto de Batuz
Se desarrollará en establecimientos de hostelería, comercio y servicios para verificar la entrega de facturas válidas a los consumidores
El juicio contra la Organización Trump, paralizado por un caso de covid-19
Un testigo clave en el proceso ha sido diagnosticado con el coronavirus tras sufrir un ataque de tos mientras declaraba
Vitoria dice 'stop' a los defraudadores: este es el dinero que ha recuperado en un año
Se debe en su mayor parte a la labor que se lleva a cabo a través del Plan de Inspección de Tributos
La Policía registra la sede central del Deutsche Bank en Fráncfort
Durante el registro han buscado correos electrónicos y otras formas de correspondencia escrita por sospechas de relación con fraude fiscal
Antoni Guitart: “Iniciativas como TicketBAI son necesarias para perseguir el fraude fiscal y recaudar impuestos que, de otra forma, nunca serían percibidos”
Billage es proveedor oficial homologado para la facturación electrónica y el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Hacienda Foral
Berlusconi vuelve al Senado y espera llegar a presidente de la Cámara Alta
El exmandatario y líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, de 85 años, consiguió su deseado escaño en el Senado, del que se le había expulsado en 2013 tras su condena por fraude fiscal
La Fiscalía recurre la sentencia que absuelve a Rosell de fraude fiscal
El motivo del recurso es que discrepa de la motivación de la sentencia, en la que la juez de lo penal concluye que es legal que Rosell cobrara sus servicios de asesor a través de una empresa pese a que apenas contaba con estructura y actividad
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La entonces cúpula directiva del Juventus, con Agnelli a la cabeza, dimitió en bloque en noviembre de 2022 por las investigaciones de la Fiscalía, lo que generó un terremoto en todo el país. La Fiscalía de Roma pide imputar a Agnelli, Nedved y otros directivos del Juventus
Bajo el nombre de 'Investigación Prisma', las autoridades indagan dos movimientos diferentes del Juventus a lo largo de varios años, que se distinguen entre un posible fraude fiscal o falsedad de cuentas en los ejercicios económicos de 2020 y 2021, y la s -
La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. La Fiscalía se opone a que se amplíe la investigación por fraude al novio de Ayuso
Considera que practicar más diligencias es innecesario para acreditar los presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental y demoraría el enjuiciamiento de los hechos -
La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, a su llegada al Tribunal Superior de Justicia, Aplazan la declaración del novio de Ayuso al pedir las acusaciones investigar más delitos
PSOE y Más Madrid, personados como acusación popular, consideran que además de fraude fiscal y falsificación de documentos, González Amador podría haber cometido delitos de administración desleal, delitos contables y corrupción en los negocios
