Noticias sobre "Fraude"

El empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y un médico especialista en estética del que fue paciente el emérito están acusados de defraudar 600.000 euros a Hacienda simulando una ampliación de capital

Los jueces no han encontrado indicios que acrediten las irregularidades denunciadas por el principal rival de Ruto, el ex primer ministro Raila Odinga

Con móviles o cámaras ocultos en la ropa, recibían las respuestas del exterior, a cambio de entre 2.000 y 4.000 euros

Con dispositivos electrónicos ocultos en la ropa, los examinados recibían las respuestas de una persona que se encontraba en el exterior, a cambio de entre 2.000 y 4.000 euros

El empresario, responsable de uno de los mayores fraudes de Estados Unidos, fue encontrado en su apartamento de Connecticut, donde habría fallecido al menos una semana antes

El ex “patrón” de la Fórmula Uno (F1), Bernie Ecclestone, negó este lunes ante un tribunal de Londres haber incurrido en fraude al no haber declarado al Gobierno 400 millones de libras en concepto…

El varón de 28 años aseguró ser víctima de una estafa tecnológica por un supuesto cargo no autorizado en su cuenta bancaria por valor de 500 euros

Se excusa asegurando que no recuerda las conversaciones que tuvo con el banco Warburg

Acotar la cantidad con la que podemos hacer pagos en metálico es una de las medidas del Gobierno para luchar contra el fraude y el blanqueamiento de capital

Uno de los correos electrónicos de Jeanette Schwammberger, de abril de 2021, ha sido calificado de "sospechoso" por la fiscalía de Colonia

"Se trata de un caso rutinario. La persona en cuestión es ciudadano turco y condenado en Turquía por delitos de fraude en 2013 y 2016", relatan

Por mayoría de tres a dos magistrados, el Supremo ha confirmado los seis años de prisión para Griñán y los de nueve de inhabilitación para su antecesor, Chaves