Noticias sobre "Fraude"

El expresidente estadounidense Donald Trump recibió este miércoles otra multa, de 10. 000 dólares, en el juicio por fraude que se le sigue en Nueva York tras ser llamado a la silla de los testigos por…

Como ejemplo del comportamiento del expresidente estadounidense, ha declarado: "Miraba los activos totales y decía: realmente no valgo 4.500 millones de dólares, realmente valgo más bien unos 6.000"

La mujer emitió entre 2013 y 2021 hasta 170 cheques por bienes y servicios no reales cuyo importe se quedaba

La juez no considera probado que se diera ese requisito en su declaración a Hacienda en 2010

El multimillonario británico, de 92 años y máximo mandatario de la F1 hasta 2017, se declara culpable de ocultar 460 millones de euros al fisco

Actualizan el convenio por el que vienen colaborando para garantizar la seguridad de quienes trabajan en las 42 oficinas del servicio de empleo

El problema de seguridad ha afectado al entorno de los pagos aunque la compañía no tiene constancia de que se haya cometido fraude alguno

Asufin insta a los bancos a que mejoren su seguridad en los pagos con tarjeta e internet

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Sam Bankman-Fried se enfrenta a siete cargos criminales, entre los que se incluyen cargos federales de fraude y lavado de dinero, por los que podría enfrentarse a entre 100 y 115 años de cárcel

El juez mantiene el calendario tras la primera victoria de la Fiscalía y sugiere que quiere un proceso de bajo perfil en el que solo tenga que hablar para aceptar o rechazar argumentos y ordenar pausas

En la operación, dirigida por la Fiscalía Europea, se han llevado a cabo 14 registros en Bizkaia, Nafarroa, Madrid, Badajoz, León, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria