La Guardia Civil ha detenido en Gipuzkoa a tres personas acusadas de estafar 176.000 euros a través de estafas por internet y que después utilizaban el Puerto de Bilbao para trasladar distintas mercancías que compraban con ese dinero. El grupo criminal investigado estafó 176.000 euros a dos víctimas, residentes en Donostia y Córdoba. Los tres varones, uno de nacionalidad española y otros dos de nacionalidad nigeriana han sido detenidos relacionados con la comisión de delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Una parte del dinero estafado era desviado a diferentes cuentas manejadas por la organización criminal para su reparto entre sus integrantes, mientras que el resto se empleaba en la compra de material de construcción y otros, que eran trasladados vía marítima a Nigeria a través de los puertos de Bilbao y Valencia. Los detenidos tenían numerosos antecedentes anteriores por estafa y blanqueo de capitales.
PERFIL FALSO
Los detenidos utilizaban el método Romance Scam, en la que los autores fingen una relación de amistad o sentimental con víctimas que buscan en páginas web o aplicaciones de contactos, redes sociales o correos electrónicos masivos. Se ha podido comprobar que los detenidos “habían creado un perfil falso en una web de contactos, apropiándose del perfil de una mujer publicado en una conocida red social, haciéndose pasar por una persona en busca de relación sentimental”.
Una vez convencidas las víctimas, mediante engaños, de estar manteniendo una relación afectiva, “les solicitaron diversos pagos con diferentes excusas (tratamientos médicos, traslados, viajes para conocerse, falsas detenciones...), que se llevaron a cabo mediante transferencias bancarias y remesas de dinero”, indican fuentes policiales.